Zijn er in uw organisatie vakantiekrachten aan het werk om vaste werknemers die op vakantie zijn te vervangen? Let dan op dat zij voldoende zijn ingewerkt om hun werk naar behoren te kunnen doen. Malafide bedrijven weten dat er op dit moment veel onervaren krachten aan het werk zijn en maken daar stevig misbruik van!
Spooknota's zijn aanbiedingen die bijna niet als zodanig herkenbaar zijn en vaak heel erg lijken op de facturen van een gerenommeerd bedrijf. In de zomer worden er meer van zulke nepfacturen gestuurd dan anders. Fraudeurs weten namelijk dat veel organisaties tijdens de zomermaanden tijdelijke krachten inzetten om vakantievierende werknemers te vervangen. Die vakantiekrachten weten niet wat de vaste leveranciers van uw organisatie zijn en zullen spookfacturen niet snel herkennen (tool), waardoor zulke praktijken eerder succesvol zijn. De schatting is dat fraude het bedrijfsleven jaarlijks tussen de € 400 tot € 500 miljoen kost.
De makers van spookfacturen gebruiken vaak een aantal van de volgende trucs:
Op de site van de Fraudehelpdesk was altijd een overzicht van verzenders van spooknota's te vinden. Met ingang van 1 augustus 2019 is deze dienstverlening acuut gestopt, omdat de Autoriteit Persoonsgegevens de Fraudehelpdesk daar geen vergunning voor heeft gegeven. Sinds de komst van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is zo'n vergunning verplicht voor het vastleggen van (vermoedelijk) strafrechtelijke gegevens. Hier vallen de bedrijfsnamen, rekeningnummers, e-mailadressen en bitcoinadressen die in fraudemeldingen staan.