Stukje bij beetje wordt duidelijk wie er straks in het zogeheten UBO-register moeten komen. In het uitvoeringsbesluit voor de wet die witwassen moet bestrijden geeft het kabinet namelijk definities van de 'ultimate beneficial owners' bij verschillende rechtspersonen.
Het UBO-register is een uitvloeisel van de Europese anti-witwasrichtlijn. In het register komen gegevens van bijvoorbeeld grootaandeelhouders en bestuurders die uiteindelijk aan de touwtjes trekken. Het idee van het register is dat lieden die zich met obscure zaakjes bezighouden zich niet meer kunnen verschuilen achter bijvoorbeeld een wirwar aan bv’s. Maar bestuurders die niets met witwassen van doen hebben, vrezen voor hun privacy. Ook bij bijvoorbeeld familiebedrijven leidt het register tot veel onrust.
Belangrijke vraag is dus wanneer iemand aangemerkt wordt als UBO. Wat daarbij niet helpt is dat het kabinet op twee verschillende plekken een UBO-definitie uitwerkt. Namelijk in de het uitvoeringsbesluit van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) én in de implementatiewet voor het UBO-register zelf.
Maar het kabinet heeft nu wel wat onduidelijkheid weggenomen. Voor het UBO-register zal namelijk worden aangesloten bij de omschrijvingen die in het uitvoeringsbesluit Wwft (pdf) staan. Dit betekent dat definitie voor wie er als UBO in het register moet komen redelijk helder zijn (zie hieronder in verkorte vorm). Over wanneer het register er moet zijn geeft het uitvoeringsbesluit geen update. De eerdere planning was dat het in de zomer operationeel zou moeten zijn.