AFM: wees in coronatijd extra alert op witwaspraktijken
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) roept financiële ondernemingen op om tijdens de coronacrisis specifiek te letten op nieuwe vormen van witwassen en financieren van terrorisme. De toezichthouder volgde de Europese Bankautoriteit (EBA), die eerder had gewaarschuwd dat criminelen vooral in tijden van crisis toeslaan op deze gebieden.
De EBA verzocht financiële ondernemingen in een verklaring om procedures tegen witwassen en terrorismefinanciering scherp in de gaten blijven houden. De AFM benadrukt ook dat ondernemingen extra moeten letten op nieuwe vormen van witwassen en financieren van terrorisme. Mocht het nodig zijn, dan dienen zij hun systematische integriteitsrisicoanalyses te bezien, vanwege de recente ontwikkelingen die het gevolg zijn van het coronavirus. Dit geldt in het bijzonder voor sectoren die extra hard worden geraakt d