Forse toename van Cash Compensatie in 2023
Witwassen met Cash Compensatie neemt een vlucht in Nederland. Zo was er in 2023 sprake van grootschalige contante betalingen met crimineel geld aan inhuurpersoneel. Dit komt naar voren uit het jaaroverzicht van de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland). Een andere opvallende trend is zorgfraude.
De FIU-Nederland is volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) (infographic) de organisatie waar meldingsplichtige instellingen en professionals ongebruikelijke transacties moeten melden. Uit het Jaaroverzicht 2023 blijkt dat de FIU-Nederland ruim twee miljoen ongebruikelijke transacties ontving. Dit is wederom een stijging ten opzichte van 2022, toen het aantal meldingen net onder de twee miljoen lag.
Valse factuur verwerkt in boekhouding
In 2023 waren er veel