Raadpleeg lijst met risicovolle landen
De Europese Commissie geeft elk jaar een update van risicovolle landen. Gaat uw organisatie binnenkort zakendoen met landen buiten de Europese Unie (EU)? Controleer dan eerst of het gekozen land voorkomt op de gepubliceerde lijst.
Het overzicht met risicovolle landen wordt geactualiseerd door de Europese Commissie. De EU moet zorgen voor doeltreffende bescherming van de integriteit en de goede werking van het financiële stelsel en van de interne markt tegen fraude, witwaspraktijken en terrorismefinanciering. Richtlijn (EU) 2015/849 bepaalt daarom dat de Europese Commissie landen moet identificeren die in hun regelgeving wat betreft de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme strategische tekortkomin