VERDIEPINGSARTIKEL

Meldplicht bij indicatie van fraude en witwassen

31 augustus 2022 5 minuten Door redactie

Op 1 augustus 2008 trad de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) in werking. Het doel van deze wet is de integriteit van het financiële stelsel te handhaven. Door witwassen en financiering van terrorisme loopt het publiek vertrouwen in dit stelsel ernstige schade op en dat moet natuurlijk worden voorkomen. Ongebruikelijke transacties moeten daarom worden gemeld bij de FIU-Nederland.

De FIU-Nederland is de organisatie waar volgens de Wwft meldingsplichtige instellingen ongebruikelijke transacties moeten melden. Blijkt na analyse van de FIU-Nederland dat een melding daadwerkelijk wijst op witwassen, financiering van terrorisme of een onderliggend misdrijf, dan wordt deze gemeld aan

Maak een account aan, je hoeft geen abonnee te zijn om het artikel te kunnen lezen


Al een account? Log in.

Kies een wachtwoord van tenminste 8 tekens.

Vul wee keer hetzelfde wachtwoord in.

Vul uw organisatie in.