De Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU-Nederland) is het meldpunt waar instellingen die daartoe een verplichting hebben als gevolg van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT), ongebruikelijke transacties moeten melden. Onlangs verscheen het Jaaroverzicht 2024. Daaruit bleek nog maar eens dat fraude bij ondernemingen een belangrijk aandachtspunt blijft. In 2024 ontving de FIU-Nederland bijna 3,5 miljoen ongebruikelijke transacties van meldingsplichtige instellingen en beroepsbeoefenaren. In 2023 waren dit er nog 2,3 miljoen. Deze stijging komt vooral door meldingen van de Payment Service Providers (PSP’s). Dit zijn bedrijven die onder andere het betalingsverkeer tusse