VERDIEPINGSARTIKEL
Toename van ongebruikelijke transacties in 2024
De Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU-Nederland) is het meldpunt waar instellingen die daartoe een verplichting hebben als gevolg van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT), ongebruikelijke transacties moeten melden. Onlangs verscheen het Jaaroverzicht 2024. Daaruit bleek nog maar eens dat fraude bij ondernemingen een belangrijk aandachtspunt blijft.
In 2024 ontving de FIU-Nederland bijna 3,5 miljoen ongebruikelijke transacties van meldingsplichtige instellingen en beroepsbeoefenaren. In 2023 waren dit er nog 2,3 miljoen. Deze stijging komt vooral door meldingen van de Payment Service Providers (PSP’s). Dit zijn bedrijven die onder andere het betalingsverkeer tussen klanten en webwinkels en fysieke betaalterminals in winkels verzorgen. Het aantal ongebruikelijke transacties vanuit deze meldersgroep steeg met 40% tot 1,4 miljoen. Dit komt vooral doordat meer transacties worden verwerkt als gevolg van groei in deze sector.
Ongebruikelijke transacties op de cryptomarkt
De tweede meldersgroep die bijdroeg aan de grote stijging van ongebruikelijke trans