Fraude
Je onderneming wil natuurlijk niet met fraude te maken krijgen. Het is natuurlijk de kunst om vooraf maatregelen te nemen, zodat je er helemaal niet mee te maken krijgt. Fraude voldoet over het algemeen aan drie voorwaarden. De fraudeur moet ten eerste de verwachting hebben dat de fraude iets oplevert. Daarnaast moet hij uiteraard de mogelijkheid hebben om fraude te plegen. En als laatste moet hij bereid zijn om de fraude te rationaliseren.
Voor het voorkomen van fraude is het noodzakelijk om een risicoanalyse te laten maken van de risico's van de onderneming. Aan de hand daarvan zijn passende maatregelen te nemen om de fraude te bestrijden en de eventuele risico's te verlagen. Soms is een verzekering tegen de financiële gevolgen van fraude zinvol.
Nieuws
Cliëntenonderzoek verplicht voor accountant en adviseur
Op 1 augustus 2008 trad de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) in werking. Het doel van deze wet is de int...
Risico op imitatiefraude toegenomen door technologie
Geavanceerde technieken, zoals generatieve artificial intelligence (AI) en cloudtechnologieën, vergroten het gevaar van imitatiefraude. Dat...
Verbod op contante betaling vanaf € 3.000 en hoger per 2026
De Belastingdienst verwacht dat het verbod op contante betalingen van € 3.000 en hoger ingaat op 1 januari 2026. Samengestelde transacties v...
Hoe gaat de fiscale opsporingsdienst FIOD te werk?
De inspecteur van de Belastingdienst heeft flink wat middelen om missers in aangiftes op te sporen en de gemiste belasting alsnog te innen....
Uitgelicht
Recent verschenen
Tools
Vraag en antwoord
Verdiepingsartikelen
