Fraude

Uw onderneming wil natuurlijk niet met fraude te maken krijgen. Het is natuurlijk de kunst om vooraf maatregelen te nemen, zodat u er helemaal niet mee te maken krijgt. Fraude voldoet over het algemeen aan drie voorwaarden. De fraudeur moet ten eerste de verwachting hebben dat de fraude iets oplevert. Daarnaast moet hij uiteraard de mogelijkheid hebben om fraude te plegen. En als laatste moet hij bereid zijn om de fraude te rationaliseren. Voor het voorkomen van fraude is het noodzakelijk om een risicoanalyse te laten maken van de risico's van uw onderneming. Aan de hand daarvan zijn passende maatregelen te nemen om de fraude te bestrijden en de eventuele risico's te verlagen. Soms is een verzekering tegen de financiële gevolgen van fraude zinvol.

 

Tools

Verdiepingsartikelen

De gevaren van (bank)helpdeskfraude

Cybercrime 5 minuten | 09-02-2021

In 2020 werd voor meer dan € 41 miljoen aan schade door fraude gemeld bij de Fraudehelpdesk. In 2019 was dat nog ruim € 26 miljoen. Er is du...

De gevolgen van belastingfraude

Fraude 5 minuten | 25-01-2021

Het komt regelmatig voor: uw onderneming heeft fiscaal de wet overtreden, maar u was daar niet van op de hoogte. Komt u er op een gegeven mo...

Jaarrekening tijdig deponeren in coronatijd

Jaarverslag en jaarrekening 5 minuten | 13-01-2021

Het is belangrijk dat uw onderneming de jaarrekening tijdig deponeert, want hiervoor gelden strikte termijnen. Maar door de coronapandemie k...

Infographics

Verzekeringen voor uw onderneming

Verzekeringen Publicatiedatum 04-11-2020

Een aantal verzekeringen bent u op grond van de wet verplicht te sluiten, zoals werknemersverzekeringen en een WA-verzekering voor een auto van de zaak. In deze infographic...

Het UBO-register

Familiebedrijven Publicatiedatum 22-04-2020

In de strijd tegen fraude en witwassen is het UBO-register opgezet. Met daarin gegevens van de ‘ultimate beneficial owners’ (UBO’s) van ondernemingen...

Varianten van factuurfraude

Facturen Publicatiedatum 12-08-2019

Bij factuurfraude draait het om het vervalsen van facturen. Een oplichter onderschept, al dan niet online, een factuur en wijzigt daarop alleen het rekeningnummer. Degene...

E-learning

Voorkom acquisitiefraude
Videocollege
19 minuten
26-02-2014

Vraag en antwoord

Wat is het verschil tussen een overtreding en een misdrijf?
Er is sprake van een overtreding als het gaat om gedragingen - dingen doen of juist niet doen - die erop zijn gericht om te voorkomen dat de fiscus kan beschikken over de gegevens die nodig zijn voor een goede belastingheffing. Zo bent u verplicht om antwoord te geven op alle vragen van... Lees het hele antwoord