Fraude

Uw onderneming wil natuurlijk niet met fraude te maken krijgen. Het is natuurlijk de kunst om vooraf maatregelen te nemen, zodat u er helemaal niet mee te maken krijgt. Fraude voldoet over het algemeen aan drie voorwaarden. De fraudeur moet ten eerste de verwachting hebben dat de fraude iets oplevert. Daarnaast moet hij uiteraard de mogelijkheid hebben om fraude te plegen. En als laatste moet hij bereid zijn om de fraude te rationaliseren. Voor het voorkomen van fraude is het noodzakelijk om een risicoanalyse te laten maken van de risico's van uw onderneming. Aan de hand daarvan zijn passende maatregelen te nemen om de fraude te bestrijden en de eventuele risico's te verlagen. Soms is een verzekering tegen de financiële gevolgen van fraude zinvol.

 

Tools

Verdiepingsartikelen

Een doorstart maken bij faillissement

Faillissement 5 minuten | 21-10-2021

Failliet verklaard? Dan betekent dat veelal het einde van uw onderneming, maar het kan ook een nieuw begin betekenen. U kunt ervoor kiezen o...

Voorkom oplichting bij investeren of beleggen

Fraude 6 minuten | 01-09-2021

Het kan u overkomen: u wordt benaderd met de vraag of u wilt investeren of beleggen. De rendementen lijken zeer gunstig en u besluit om op h...

Voorkom interne fraude - splits de taken offline en online

Fraude 6 minuten | 07-07-2021

Wilt u interne fraude voorkomen, dan is het geen goed idee om alle verantwoordelijkheden aan één persoon te geven. Door deze te verdelen ove...

Infographics

Verzekeringen voor uw onderneming

Verzekeringen Publicatiedatum 04-11-2020

Een aantal verzekeringen bent u op grond van de wet verplicht te sluiten, zoals werknemersverzekeringen en een WA-verzekering voor een auto van de zaak. In deze infographic...

Het UBO-register

Familiebedrijven Publicatiedatum 22-04-2020

In de strijd tegen fraude en witwassen is het UBO-register opgezet. Met daarin gegevens van de ‘ultimate beneficial owners’ (UBO’s) van ondernemingen...

Varianten van factuurfraude

Facturen Publicatiedatum 12-08-2019

Bij factuurfraude draait het om het vervalsen van facturen. Een oplichter onderschept, al dan niet online, een factuur en wijzigt daarop alleen het rekeningnummer. Degene...

E-learning

Voorkom acquisitiefraude
Videocollege
19 minuten
26-02-2020

Vraag en antwoord

Wat houdt een civielrechtelijk bestuursverbod in?
De overheid maakt veel werk van het aanpakken van faillissementsfraude. Dat is niet voor niets, want deze vorm van fraude raakt veel bonafide ondernemingen. Daarom isop 1 juli 2016 de Wet civielrechtelijk bestuursverbod in werking getreden. Dat kwam neer op het toevoegen van artikelen... Lees het hele antwoord