Fraude
Je onderneming wil natuurlijk niet met fraude te maken krijgen. Het is natuurlijk de kunst om vooraf maatregelen te nemen, zodat je er helemaal niet mee te maken krijgt. Fraude voldoet over het algemeen aan drie voorwaarden. De fraudeur moet ten eerste de verwachting hebben dat de fraude iets oplevert. Daarnaast moet hij uiteraard de mogelijkheid hebben om fraude te plegen. En als laatste moet hij bereid zijn om de fraude te rationaliseren.
Voor het voorkomen van fraude is het noodzakelijk om een risicoanalyse te laten maken van de risico's van de onderneming. Aan de hand daarvan zijn passende maatregelen te nemen om de fraude te bestrijden en de eventuele risico's te verlagen. Soms is een verzekering tegen de financiële gevolgen van fraude zinvol.
Nieuws
Toegang van banken tot BRP ter consultatie
Banken zijn verplicht om gegevens van hun klanten te verzamelen via een cliëntenonderzoek om witwassen en terrorisme te voorkomen. Omdat dit...
Het verschil: medeplegen en medeplichtigheid
Als iemand in een organisatie een fiscale overtreding of fiscaal misdrijf pleegt, is hij een pleger van een strafbaar feit waar in principe...
Pas op: nepmails Belastingdienst over crypto in omloop
De Belastingdienst waarschuwt dat er nepmails rondgaan waarin de ontvanger wordt gevraagd om informatie te geven over cryptobezit. De fiscus...
Convenant voor toegang tot zakelijke betaalrekening
Elke bonafide ondernemer of organisatie moet een zakelijke betaalrekening kunnen openen bij de bank. Daartoe hebben MKB-Nederland, VNO-NCW,...
Uitgelicht
Recent verschenen
Tools
Vraag en antwoord
Verdiepingsartikelen
