Fraude

Uw onderneming wil natuurlijk niet met fraude te maken krijgen. Het is natuurlijk de kunst om vooraf maatregelen te nemen, zodat u er helemaal niet mee te maken krijgt. Fraude voldoet over het algemeen aan drie voorwaarden. De fraudeur moet ten eerste de verwachting hebben dat de fraude iets oplevert. Daarnaast moet hij uiteraard de mogelijkheid hebben om fraude te plegen. En als laatste moet hij bereid zijn om de fraude te rationaliseren. Voor het voorkomen van fraude is het noodzakelijk om een risicoanalyse te laten maken van de risico's van uw onderneming. Aan de hand daarvan zijn passende maatregelen te nemen om de fraude te bestrijden en de eventuele risico's te verlagen. Soms is een verzekering tegen de financiële gevolgen van fraude zinvol.

 

Tools

Verdiepingsartikelen

Coronafraude aanpakken

Fraude 4 minuten | 23-07-2020

De steunmaatregelen die het kabinet snel heeft opgetuigd voor ondernemers om de coronacrisis door te komen hebben voor velen onder u (hopeli...

De verschillende vormen van fraude

Fraude 5 minuten | 22-07-2020

Het kost menig ondernemer veel moeite om in deze moeilijke tijden het hoofd boven water te houden. Het laatste waar u nu op zit te wachten i...

Toekomst van de toeslagen

Inkomstenbelasting (IB) 5 minuten | 22-05-2020

Het toeslagenstelsel ligt al een hele tijd flink onder vuur. Vooral de kinderopvangtoeslag heeft het flink te verduren gehad. Het systeem va...

Infographics

Het UBO-register

Familiebedrijven Publicatiedatum 22-04-2020

In de strijd tegen fraude en witwassen is het UBO-register opgezet. Met daarin gegevens van de ‘ultimate beneficial owners’ (UBO’s) van ondernemingen...

Varianten van factuurfraude

Facturen Publicatiedatum 12-08-2019

Bij factuurfraude draait het om het vervalsen van facturen. Een oplichter onderschept, al dan niet online, een factuur en wijzigt daarop alleen het rekeningnummer. Degene...

E-learning

Voorkom acquisitiefraude
Videocollege
19 minuten
26-02-2014

Vraag en antwoord

Wat betekent het nieuwe BTW-identificatienummer voor mijn bv?
Eenmanszaken hebben een nieuw BTW-identificatienummer ontvangen van de Belastingdienst, omdat het oude nummer het burgerservicenummer (BSN) bevatte van de eigenaar van de eenmanszaak. Dit is in strijd met de privacywet en zou ook kunnen leiden tot fraude. BTW-ondernemers moeten het nieuwe... Lees het hele antwoord