Fraude

Uw onderneming wil natuurlijk niet met fraude te maken krijgen. Het is natuurlijk de kunst om vooraf maatregelen te nemen, zodat u er helemaal niet mee te maken krijgt. Fraude voldoet over het algemeen aan drie voorwaarden. De fraudeur moet ten eerste de verwachting hebben dat de fraude iets oplevert. Daarnaast moet hij uiteraard de mogelijkheid hebben om fraude te plegen. En als laatste moet hij bereid zijn om de fraude te rationaliseren. Voor het voorkomen van fraude is het noodzakelijk om een risicoanalyse te laten maken van de risico's van uw onderneming. Aan de hand daarvan zijn passende maatregelen te nemen om de fraude te bestrijden en de eventuele risico's te verlagen. Soms is een verzekering tegen de financiële gevolgen van fraude zinvol.

 

Tools

Verdiepingsartikelen

Voorkom interne fraude - splits de taken offline en online

Fraude 6 minuten | 07-07-2021

Wilt u interne fraude voorkomen, dan is het geen goed idee om alle verantwoordelijkheden aan één persoon te geven. Door deze te verdelen ove...

De FIOD, opsporingsdienst van de fiscus

Fraude 5 minuten | 03-05-2021

Bij vermoedens van fraude, zoals witwassen en corruptie, kan een beroep worden gedaan op de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD)...

Fraude voorkomen met een risicoanalyse

Fraude 10 minuten | 30-04-2021

Met een risicoanalyse kunt u zwakke plekken opsporen en beveiligen. Zo creëert u hopelijk een omgeving waarin werknemers geen aanleiding zie...

Infographics

Verzekeringen voor uw onderneming

Verzekeringen Publicatiedatum 04-11-2020

Een aantal verzekeringen bent u op grond van de wet verplicht te sluiten, zoals werknemersverzekeringen en een WA-verzekering voor een auto van de zaak. In deze infographic...

Het UBO-register

Familiebedrijven Publicatiedatum 22-04-2020

In de strijd tegen fraude en witwassen is het UBO-register opgezet. Met daarin gegevens van de ‘ultimate beneficial owners’ (UBO’s) van ondernemingen...

Varianten van factuurfraude

Facturen Publicatiedatum 12-08-2019

Bij factuurfraude draait het om het vervalsen van facturen. Een oplichter onderschept, al dan niet online, een factuur en wijzigt daarop alleen het rekeningnummer. Degene...

E-learning

Voorkom acquisitiefraude
Videocollege
19 minuten
26-02-2020

Vraag en antwoord

Wat is het verschil tussen een overtreding en een misdrijf?
Er is sprake van een overtreding als het gaat om gedragingen - dingen doen of juist niet doen - die erop zijn gericht om te voorkomen dat de fiscus kan beschikken over de gegevens die nodig zijn voor een goede belastingheffing. Zo bent u verplicht om antwoord te geven op alle vragen van... Lees het hele antwoord