Nederlandse verzekeraars stelden in 2024 een sterke toename vast van het aantal gevallen van verzekeringsfraude. Er werden ruim 9.000 fraude...
Op 1 augustus 2008 trad de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) in werking. Het doel van deze wet is de int...
Geavanceerde technieken, zoals generatieve artificial intelligence (AI) en cloudtechnologieën, vergroten het gevaar van imitatiefraude. Dat...
De Belastingdienst verwacht dat het verbod op contante betalingen van € 3.000 en hoger ingaat op 1 januari 2026. Samengestelde transacties v...
De inspecteur van de Belastingdienst heeft flink wat middelen om missers in aangiftes op te sporen en de gemiste belasting alsnog te innen....
De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel tegen witwassen aangenomen. Hierdoor gaat er een verbod op transacties vanaf € 3.000 in contanten gel...
Ondernemingen in Nederland en België krijgen steeds vaker te maken met fraude. Deze conclusie wordt getrokken in het jaarlijkse fraudeonderz...
Komen er bij een werkgever nieuwe werknemers in dienst, dan moeten zij een kopie van hun identiteitsbewijs aanleveren voor in de loonadminis...
Een ondernemer is door het gerechtshof schuldig bevonden aan belastingfraude, vanwege fouten met aangiftes en een ondeugdelijke administrati...
In Nederland zijn in 2024 circa 24.100 valse eurobiljetten uit circulatie gehaald. Dat is 40% meer dan het historische lage aantal van 2023....