De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel tegen witwassen aangenomen. Hierdoor gaat er een verbod op transacties vanaf € 3.000 in contanten gel...
Ondernemingen in Nederland en België krijgen steeds vaker te maken met fraude. Deze conclusie wordt getrokken in het jaarlijkse fraudeonderz...
Komen er bij een werkgever nieuwe werknemers in dienst, dan moeten zij een kopie van hun identiteitsbewijs aanleveren voor in de loonadminis...
Een ondernemer is door het gerechtshof schuldig bevonden aan belastingfraude, vanwege fouten met aangiftes en een ondeugdelijke administrati...
In Nederland zijn in 2024 circa 24.100 valse eurobiljetten uit circulatie gehaald. Dat is 40% meer dan het historische lage aantal van 2023....
De Fraudehelpdesk constateert op basis van jaarcijfers dat het aantal fraudemeldingen in 2024 met 10% is toegenomen. De gemelde financiële s...
Bij een faillissement worden curatoren betaald uit de boedel. Bij een ‘lege boedel’ heeft een curator te weinig middelen om vermoedens van f...
Zoals zo vaak speelden in het nieuws voor financials het jaarverslag en de jaarrekening de hoofdrol, dit jaar aangevuld met een dosis fraude...
Als iemand in een organisatie een fiscale overtreding of fiscaal misdrijf pleegt, is hij een pleger van een strafbaar feit waar in principe...
In 2023 betrapten verzekeraars bijna 8.000 keer mensen die verzekeringsfraude wilde plegen. Het gaat dan om fraude bij zowel onterechte clai...