In 2021 betrapten verzekeraars maar liefst 13.000 mensen die verzekeringsfraude wilde plegen. Door een goede aanpak is afgelopen jaar € 85 m...
Maar liefst 84% van accountantskantoren heeft te weinig kennis van cybersecurity, zo blijkt uit recent onderzoek van Sdu en Lupasafe. Uit he...
Het tegengaan van financieel-economische criminaliteit kan efficiënter en effectiever door een meer risicogebaseerde aanpak. Daardoor worden...
Wil een werkgever een werknemer laten controleren door een bedrijfsrechercheur, dan moet hij de werknemer verdenken van ernstige overtreding...
Op 1 augustus 2008 trad de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) in werking. Het doel van deze wet is de int...
De vakantieperiode, waarin tijdelijke krachten werk uit handen nemen, is volop gaande. Het is fijn dat een organisatie extra handjes heeft,...
Fraude en oplichting bij ondernemingen nemen toe. Van de ondernemingen die deelnamen aan een recent onderzoek gaf 66% aan dat er sprake is v...
In het recent verschenen jaaroverzicht van de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland) is te lezen dat het aantal meldingen van...
De Eerste Kamer is akkoord met de Wet nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen (Wnbfo). De wet, die op 1 januari 2023 in werking...
In kleinere organisaties komt relatief veel fraude voor. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de informele werksfeer en het ontstaan van ee...