De Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU-Nederland) krijgt per juli 2026 opschortingsbevoegdheid. Organisaties die ongebruikelijke tran...
In Nederland zijn in 2025 circa 17.900 valse eurobiljetten uit circulatie gehaald. Dat is 26% minder dan de 24.100 uit 2024. Over de afgelop...
De Nederlandsche Bank (DNB) biedt een app aan waarmee organisaties en particulieren kunnen controleren of zij valse bankbiljetten in de kas...
Phishing-e-mails die vertrouwde merken nabootsen of interne, werkgerelateerde onderwerpen bevatten – zogeheten gepersonaliseerde phishingmai...
Banken zijn verplicht om gegevens van hun klanten te verzamelen via een cliëntenonderzoek om witwassen en terrorisme te voorkomen. Omdat dit...
Als iemand in een organisatie een fiscale overtreding of fiscaal misdrijf pleegt, is hij een pleger van een strafbaar feit waar in principe...
De Belastingdienst waarschuwt dat er nepmails rondgaan waarin de ontvanger wordt gevraagd om informatie te geven over cryptobezit. De fiscus...
Elke bonafide ondernemer of organisatie moet een zakelijke betaalrekening kunnen openen bij de bank. Daartoe hebben MKB-Nederland, VNO-NCW,...
Als een organisatie failliet gaat, moet deze de administratie overhandigen aan de curator als hij hierom vraagt. En dat zal hij, want de cur...
De schade door beleggingsfraude bedraagt jaarlijks honderden miljoenen euro’s en kan zelfs oplopen tot € 750 miljoen. Dat meldt de Autoritei...