Banken zijn verplicht om gegevens van hun klanten te verzamelen via een cliëntenonderzoek om witwassen en terrorisme te voorkomen. Omdat dit...
Als iemand in een organisatie een fiscale overtreding of fiscaal misdrijf pleegt, is hij een pleger van een strafbaar feit waar in principe...
De Belastingdienst waarschuwt dat er nepmails rondgaan waarin de ontvanger wordt gevraagd om informatie te geven over cryptobezit. De fiscus...
Elke bonafide ondernemer of organisatie moet een zakelijke betaalrekening kunnen openen bij de bank. Daartoe hebben MKB-Nederland, VNO-NCW,...
De schade door beleggingsfraude bedraagt jaarlijks honderden miljoenen euro’s en kan zelfs oplopen tot € 750 miljoen. Dat meldt de Autoritei...
Nederlandse verzekeraars stelden in 2024 een sterke toename vast van het aantal gevallen van verzekeringsfraude. Er werden ruim 9.000 fraude...
Op 1 augustus 2008 trad de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) in werking. Het doel van deze wet is de int...
Geavanceerde technieken, zoals generatieve artificial intelligence (AI) en cloudtechnologieën, vergroten het gevaar van imitatiefraude. Dat...
De Belastingdienst verwacht dat het verbod op contante betalingen van € 3.000 en hoger ingaat op 1 januari 2026. Samengestelde transacties v...
De inspecteur van de Belastingdienst heeft flink wat middelen om missers in aangiftes op te sporen en de gemiste belasting alsnog te innen....