Op 1 augustus 2008 trad de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) in werking. Het doel van deze wet is de int...
De vakantieperiode, waarin tijdelijke krachten werk uit handen nemen, is volop gaande. Het is fijn dat een organisatie extra handjes heeft,...
Fraude en oplichting bij ondernemingen nemen toe. Van de ondernemingen die deelnamen aan een recent onderzoek gaf 66% aan dat er sprake is v...
In het recent verschenen jaaroverzicht van de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland) is te lezen dat het aantal meldingen van...
De Eerste Kamer is akkoord met de Wet nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen (Wnbfo). De wet, die op 1 januari 2023 in werking...
In kleinere organisaties komt relatief veel fraude voor. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de informele werksfeer en het ontstaan van ee...
Interne fraude – diefstal van de directeur-grootaandeelhouder (dga) en bedrog door werknemers van een onderneming – kent verschillende vorme...
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft een nieuwe app ontwikkeld waarmee organisaties en particulieren kunnen controleren of zij valse bankbiljet...
Om de strijd tegen witwassen, terrorismefinanciering en fraude aan te kunnen gaan, is een betrouwbaar en actueel UBO-register nodig. Dit sch...
Veel financiële fraude vindt plaats binnen de administratie. Denk bijvoorbeeld aan de debiteuren- en crediteurenadministratie, de in- en ver...