Vraag & antwoord

Wat kan de werkgever doen als een werknemer steelt?

Fraude | 27-02-2024

Wij hebben u ontdekt dat een collega zich iets onrechtmatig heeft toegeëigend en ons dus bestolen heeft. Wat moet er met de werknemer gebeuren? Het is enorm verleidelijk...

Welke bijzondere opsporingsdiensten zijn er?

Fraude | 01-06-2023

Bij witwassen of fraude kan de FIOD op de stoep staan. Dat is een bijzondere opsporingsdienst. Wat is dat en welke zijn er? Een bijzondere opsporingsdienst (BOD) is verantwoordelijk...

Moeten we in controleverklaringen iets opnemen over fraude en continuïteit?

Fraude | 23-03-2022

Moeten wij in controleverklaringen nu wel of niet opnemen dat we werkzaamheden hebben verricht op het gebied van fraude en continuïteit? In eerste instantie was...

Wat houdt een civielrechtelijk bestuursverbod in?

Ondernemingsrecht | 12-10-2021

Waarom is er een civielrechtelijk bestuursverbod en wat houdt het in? De overheid maakt veel werk van het aanpakken van faillissementsfraude. Dat is niet voor niets,...

Wat is het verschil tussen een overtreding en een misdrijf?

Fraude | 12-11-2020

Bij bijvoorbeeld het doen van belastingaangifte kan er een overtreding of misdrijf worden geconstateerd. Wanneer is er precies sprake van een overtreding en wanneer van...

Hoe bezwaar maken tegen een fiscale strafbeschikking?

Bezwaar en beroep | 12-06-2020

Onze onderneming heeft er nog geen gehad, maar wat kunnen we doen als we een fiscale strafbeschikking ontvangen en we het daarmee oneens zijn? Gelukkig heeft u nog niet...

Wat is paulianeus handelen?

Faillissement | 06-05-2020

Ik las dat de curator bij mijn faillissement ook onderzoek zal doen naar paulianeus handelen, wat is dat? De curator kan ten behoeve van de boedel rechtshandelingen vernietigen....

Hoe voorkomt een onderneming carrouselfraude?

Fraude | 24-07-2019

Welke maatregelen moeten we nemen om te voorkomen dat onze onderneming onverhoopt betrokken raakt bij ‘carrouselfraude’? Bij carrouselfraude probeert een...