VERDIEPINGSARTIKEL
Inschrijvingen in het UBO-register
Het UBO-register, onderdeel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK), ging op 27 september 2020 van start. Het UBO-register moet fraude, witwassen en financiering van terrorisme aan banden leggen. Sinds 27 maart 2022 is inschrijving in het UBO-register verplicht voor de meeste ondernemingen. Hebben zij zich niet ingeschreven, dan maken zij zich schuldig aan een economisch delict
Het UBO-register (video) komt voort uit een EU-richtlijn die als doel heeft witwaspraktijken te bestrijden: de vierde anti-witwasrichtlijn. Alle EU-landen zijn verplicht om een eigen UBO-register te hebben.
In Nederland is het UBO-register wettelijk verankerd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT), het Uitvoeringsbesluit WWFT 2018, de Handelsregisterwet 2007 en het Handelsregisterbesluit 2008, ter implementatie van de Vierde en Vijfde anti-witwasrichtlijn.
In het UBO-register staan gegevens van de ‘ultimate beneficial owners’ van ondernemingen, de uiteindelijke eigenaren van de overname of diegenen die zeggenschap hebben over de onderneming.