-
or
Vervoerder Keolis verliest megaopdracht door gesjoemel
-
f
Gevraagd: ombudsman voor belastingzaken
-
a
Inspectie SZW waarschuwt voor phishingmails
-
fa
Toename van hulpvraagoplichting tijdens lockdown
-
fa
Bank mag betaalrekening van Nederlander buiten EU opzeggen
-
fa
Controle van de NOW-regeling met open standaarden
-
fa
Accountants bezorgd over fraude met NOW-regeling
-
fa
Meer uitwisseling informatie AFM en BFT toezicht accountants
-
fa
Let op CEO-fraude in coronatijd en bel ter controle na
-
fa
Het effect van corona op witwaspraktijken
Fraude
Uw onderneming wil natuurlijk niet met fraude te maken krijgen. Het is natuurlijk de kunst om vooraf maatregelen te nemen, zodat u er helemaal niet mee te maken krijgt. Fraude voldoet over het algemeen aan drie voorwaarden. De fraudeur moet ten eerste de verwachting hebben dat de fraude iets oplevert. Daarnaast moet hij uiteraard de mogelijkheid hebben om fraude te plegen. En als laatste moet hij bereid zijn om de fraude te rationaliseren. Voor het voorkomen van fraude is het noodzakelijk om een risicoanalyse te laten maken van de risico's van uw onderneming. Aan de hand daarvan zijn passende maatregelen te nemen om de fraude te bestrijden en de eventuele risico's te verlagen. Soms is een verzekering tegen de financiële gevolgen van fraude zinvol.
Tools
Marktanalyse bedrijfsrecherche inschakelen
Vergelijkingen
Identiteit nieuwe werknemer vaststellen
Checklists
Verdiepingsartikelen
Toekomst van de toeslagen
Inkomstenbelasting (IB) 5 minuten | 22-05-2020
Het toeslagenstelsel ligt al een hele tijd flink onder vuur. Vooral de kinderopvangtoeslag heeft het flink te verduren gehad. Het systeem va...
Wat mag fiscus als bewijsmiddel gebruiken?
Belastingcontrole 5 minuten | 30-12-2019
De belastingwet geeft de Belastingdienst een heleboel mogelijkheden om informatie over u te vergaren. Hiermee hoopt hij dan aan te kunnen to...
Inkeerregeling en medeplichtigheid bij fiscale overtredingen
Belastingcontrole 4 minuten | 31-07-2019
In het fiscale strafrecht gelden vanzelfsprekend dezelfde regels als in het gewone strafrecht. Wel kent het fiscale strafrecht een paar bijz...
Infographics
Het UBO-register
Familiebedrijven Publicatiedatum 22-04-2020
In de strijd tegen fraude en witwassen is het UBO-register opgezet. Met daarin gegevens van de ‘ultimate beneficial owners’ (UBO’s) van ondernemingen...
Varianten van factuurfraude
Facturen Publicatiedatum 12-08-2019
Bij factuurfraude draait het om het vervalsen van facturen. Een oplichter onderschept, al dan niet online, een factuur en wijzigt daarop alleen het rekeningnummer. Degene...
E-learning
Voorkom acquisitiefraude
Videocollege
19 minuten
26-02-2014
Vraag en antwoord
Wat betekent het nieuwe BTW-identificatienummer voor mijn bv?
Eenmanszaken hebben een nieuw BTW-identificatienummer ontvangen van de Belastingdienst, omdat het oude nummer het burgerservicenummer (BSN) bevatte van de eigenaar van de eenmanszaak. Dit is in strijd met de privacywet en zou ook kunnen leiden tot fraude. BTW-ondernemers moeten het nieuwe...
Lees het hele antwoord