-
fa
CEA: accountantsopleidingen onderscheiden zich door ICT
-
bv
Zwijgende ondernemer zit toch niet vast aan contract
-
fa
Data-analyse inzetbaar ter controle van functiescheiding
-
o
Phishing mag weer gemeld worden bij Fraudehelpdesk
-
s
Strijden tegen WW-fraude: ontslagreden in loonaangifte
-
s
Check per 1 maart melding buitenlandse opdrachtnemer!
-
fa
Commissie: 22 verbeterpunten voor de accountant
-
f
Onderbouwing BTW-fraude schiet tekort
-
fa
De vraag naar accountants blijft structureel hoog
-
fa
Commissie komt met aanbevelingen voor de accountant
Fraude
Uw onderneming wil natuurlijk niet met fraude te maken krijgen. Het is natuurlijk de kunst om vooraf maatregelen te nemen, zodat u er helemaal niet mee te maken krijgt. Fraude voldoet over het algemeen aan drie voorwaarden. De fraudeur moet ten eerste de verwachting hebben dat de fraude iets oplevert. Daarnaast moet hij uiteraard de mogelijkheid hebben om fraude te plegen. En als laatste moet hij bereid zijn om de fraude te rationaliseren. Voor het voorkomen van fraude is het noodzakelijk om een risicoanalyse te laten maken van de risico's van uw onderneming. Aan de hand daarvan zijn passende maatregelen te nemen om de fraude te bestrijden en de eventuele risico's te verlagen. Soms is een verzekering tegen de financiële gevolgen van fraude zinvol.
Tools
Marktanalyse bedrijfsrecherche inschakelen
Vergelijkingen
Identiteit nieuwe werknemer vaststellen
Checklists
Verdiepingsartikelen
Wat mag fiscus als bewijsmiddel gebruiken?
Belastingcontrole 5 minuten | 30-12-2019
De belastingwet geeft de Belastingdienst een heleboel mogelijkheden om informatie over u te vergaren. Hiermee hoopt hij dan aan te kunnen to...
Inkeerregeling en medeplichtigheid bij fiscale overtredingen
Belastingcontrole 4 minuten | 31-07-2019
In het fiscale strafrecht gelden vanzelfsprekend dezelfde regels als in het gewone strafrecht. Wel kent het fiscale strafrecht een paar bijz...
Infographics
Varianten van factuurfraude
Facturen Publicatiedatum 12-08-2019
Bij factuurfraude draait het om het vervalsen van facturen. Een oplichter onderschept, al dan niet online, een factuur en wijzigt daarop alleen het rekeningnummer. Degene...
E-learning
Voorkom acquisitiefraude
Videocollege
19 minuten
26-02-2014
Vraag en antwoord
Hoe voorkomt een onderneming carrouselfraude?
Bij carrouselfraude probeert een onderneming onder het afdragen van BTW uit te komen via een handelsketen met buitenlandse zakenpartners. Het komt erop neer dat één onderneming BTW in haar zak steekt. De andere handelspartners maken gebruik van het BTW-tarief van 0% dat geldt...
Lees het hele antwoord