Bij vermoedens van fraude, zoals witwassen en corruptie, kan een beroep worden gedaan op de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) van de Belastingdienst.
In de praktijk ontvangt de FIOD veel fraudemeldingen van de Belastingdienst, de Douane, banken en de politie. Burgers en ondernemingen kunnen echter ook een melding doen van fraude. Waarvoor kunt u aankloppen bij de FIOD?
De FIOD, die dertien vestigingen telt over zes regio's, zet zich in voor een financieel veilig Nederland. Om dit te kunnen verwezenlijken, werkt de FIOD nauw samen met andere bijzondere opsporingsdiensten, toezichthouders zoals de Belastingdienst, de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB), de private se