Wij hebben ontdekt dat een collega zich iets onrechtmatig heeft toegeëigend en ons dus heeft bestolen. Wat moet er met de werknemer gebeuren? Het is enorm verleidelijk...
Bij bijvoorbeeld het doen van belastingaangifte kan er een overtreding of misdrijf worden geconstateerd. Wanneer is er precies sprake van een overtreding en wanneer van...
Bij witwassen of fraude kan de FIOD op de stoep staan. Dat is een bijzondere opsporingsdienst. Wat is dat en welke zijn er? Een bijzondere opsporingsdienst (BOD) is verantwoordelijk...
Een werknemer heeft ons een geluidsopname heeft gestuurd van een gesprek met zijn leidinggevende. Zijn leidinggevende houdt echter bij hoog en laag vol dat hij dat gesprek...
Moeten wij in controleverklaringen nu wel of niet opnemen dat we werkzaamheden hebben verricht op het gebied van fraude en continuïteit? In eerste instantie bestond...
Mijn onderneming is onlangs failliet gegaan. Nu staat het faillissementsverslag van de curator voor iedereen te lezen op internet. Mag dit zomaar en zo ja, waarom? Een...
Als financieel dienstverlener ben ik volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) verplicht om een cliëntenonderzoek uit te voeren....
Waarom is er een civielrechtelijk bestuursverbod en wat houdt het in? De overheid maakt veel werk van het aanpakken van faillissementsfraude. Dat is niet voor niets,...
Ik las dat de curator bij mijn faillissement ook onderzoek zal doen naar paulianeus handelen, wat is dat? De curator kan ten behoeve van de boedel rechtshandelingen vernietigen....
Welke maatregelen moeten we nemen om te voorkomen dat onze onderneming onverhoopt betrokken raakt bij 'carrouselfraude'? Bij carrouselfraude probeert een onderneming...