Het UBO-register

Beschrijving

Het UBO-register is opgericht om fraude en witwassen tegen te gaan. Het bevat gegevens van de 'ultimate beneficial owners' (UBO’s) van ondernemingen, zodat instanties snel kunnen achterhalen wie uiteindelijk zeggenschap heeft over een organisatie. UBO’s moeten zich daarbij laten registreren en hun belang onderbouwen.

Openbare en beperkte gegevens

Publiek toegankelijke gegevens zijn naam, geboortemaand en -jaar, woonstaat, nationaliteit en de aard en omvang van het belang (in drie categorieën: 25–50%, 50–75%, 75–100%). Specifiekere gegevens, zoals geboortedag, adres, BSN, TIN en ondersteunende documentatie zijn alleen zichtbaar voor bepaalde overheidsinstanties.

Wie is UBO?

Bij een bv of nv is een UBO een natuurlijk persoon met meer dan 25% aandelen, stemrecht of eigendomsbelang, of feitelijke zeggenschap. Als er geen UBO is, geldt het hoger leidinggevend personeel als UBO. Bij stichtingen of verenigingen zijn dat personen met vergelijkbaar belang of zeggenschap.

Waarborgen

Opvraging van gegevens is niet anoniem en niet gratis. Gegevens kunnen niet op naam worden gezocht, en grootschalige opvraging is uitgesloten. UBO’s hebben inzicht in het aantal keren dat hun gegevens zijn ingezien. Documenten moeten aantonen dat de opgegeven gegevens kloppen.