Om de strijd tegen witwassen, terrorismefinanciering en fraude aan te kunnen gaan, is een betrouwbaar en actueel UBO-register nodig. Dit schrijven het Verbond van Verzekeraars (Verbond), de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en de Verenigde Betaalinstellingen Nederland (VBIN) in een recente paper.
Op dit moment kunnen financiële instellingen niet vertrouwen op de juistheid van de gegevens in het UBO-register (artikel). De brancheorganisaties pleiten daarom voor een effectief, betrouwbaar, werkbaar en betaalbaar register, zodat banken, verzekeraars en betaalinstellingen kunnen voldoen aan hun verplichtingen vanuit integriteitswetgeving, waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft) en de Sanctiewet. Deze organisaties spelen een belangrijke rol in het signaleren van witwassen, terrorismefinanciering en fraude.
De brancheorganisaties vragen de overheid onder andere om:
Een gebrekkig UBO-register betekent niet alleen veel werk voor financiële instellingen, maar is ook in het nadeel van klanten. Het heeft negatieve gevolgen voor acceptatie en de dienstverlening.
De paper (pdf) is in maart naar de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Financiën gestuurd, maar heeft nog niet geleid tot een gesprek. Inmiddels voert het ministerie van Financiën wel een onderzoek uit naar de problemen over de verschillen in UBO-gegevens van financiële instellingen en de gegevens die in het UBO-register staan. Deze problemen worden ook in de paper genoemd. De brancheorganisaties zijn benieuwd naar de stappen die het ministerie gaat zetten om de problemen op te lossen.