Fraude kost het bedrijfsleven ieder jaar veel geld. Geld dat organisaties niet meer op een andere manier kunnen gebruiken terwijl dat geld t...
Komen er binnen uw organisatie nieuwe werknemers in dienst, dan moet u een kopie van hun identiteitsbewijs maken voor in de loonadministrati...
Vijf Nederlandse banken – ABN AMRO, ING, Rabobank, Triodos Bank en de Volksbank – hebben de krachten gebundeld en Transactiemonitoring Neder...
Vervoersbedrijf Keolis raakte deze week de zogenoemde busconcessie voor de regio IJssel-Vecht kwijt, nog voordat deze daadwerkelijk ingaat....
Inspectie SZW waarschuwt op de eigen website dat er phishingmails worden rondgestuurd uit haar naam. Organisaties die de mail ontvangen, zou...
Tijdens de coronacrisis is het aantal meldingen van hulpvraagoplichting sterk toegenomen. Vooral door het veelvuldige gebruik van social med...
Banken mogen gewone betaalrekeningen van klanten opzeggen en in sommige gevallen zijn zij daar zelfs toe verplicht. Dat opzeggen bepalen zij...
Bij de Financial Intelligence Unit - Nederland (FIU – Nederland) zijn meldingen binnengekomen over misbruik van de steunmaatregelen die de r...
De Autoriteit financiële markt (AFM) is de gedragstoezichthouder voor de hele financiële marktsector. Het Bureau financieel toezicht (BFT) h...
Ook in deze tijd van corona gebruiken fraudeurs steeds vaker een geniepige vorm van oplichting: CEO-fraude. De fraudeurs doen zich voor als...