In 2019 presenteerde het kabinet een plan van aanpak tegen witwassen. Dit plan regelt onder meer een aanpassing van de Wet ter voorkoming va...
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) verleent ruim 160 banken en financiële instellingen een vergunning waarmee zij gegevens van fraudeurs ku...
Ondanks de aandacht die de media, de banken en de politiek besteden aan spoofing, blijkt de schade door bankhelpdeskfraude nog steeds fors t...
In 2020 zijn 103.947 financiële transacties verdacht verklaard. Dat is een stijging van 163% ten opzichte van 2019. Dit is te lezen in het j...
Een belangrijk wapen in de strijd tegen fraude is functiescheiding. Door de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden binnen functies te...
Het beveiligingsniveau voor het aanvragen van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is sinds 12 april 2021 opgeschroefd. Ondernemingen hebben...
Nieuwe betaalmethoden brengen ook nieuwe vormen van fraude met zich mee. Onlangs is er een wetsvoorstel ter consultatie aangeboden waarin de...
Afgelopen jaar ontving UWV ruim 1.400 signalen van mogelijke overtreding van de regels van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor beh...
Afgelopen jaar werd voor meer dan € 41 miljoen aan schade door fraude gemeld bij de Fraudehelpdesk, het landelijk meldpunt voor oplichting....
De vier grootbanken in Nederland – ABN Amro, ING, Rabobank en SNS Bank – hebben afspraken gemaakt met het ministerie van Financiën om slacht...