Grootste Nederlandse witwasrisico’s in kaart gebracht
Ondergronds bankieren en laagdrempelige manieren om een buitenlandse bankrekening te openen behoren in Nederland tot de grootste risico’s op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering. Dit komt naar voren uit nieuwe National Risk Assessments (NRA’s) Witwassen en Terrorismefinanciering van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Datacentrum (WODC).
Het WODC, het kennisinstituut voor de Nederlandse rechtsstaat, heeft de grootste risico’s op het gebied van witwassen (pdf) en terrorismefinanciering (pdf) in kaart gebracht. Hieruit komt naar voren dat ondergronds bankieren een van de grootste risico’s vormt. Op dit informele betalingssysteem vindt namelijk geen toezicht plaats, waardoor onder meer fraude een kans krijgt. Bankiers verrekenen het geld onderling en fysieke verplaatsing van contant geld is slechts beperkt nodig. Bij ondergronds bankiere