Crypto-aanbieders moeten zich voorbereiden op toezicht
Organisaties die diensten aanbieden voor het wisselen tussen virtueel geld (cryptomunten) en gewoon geld of cryptobewaarportemonnees aanbieden, vallen vanaf 10 januari 2020 onder het integriteitstoezicht van De Nederlandsche Bank (DNB). Zij moeten zich hier tijdig op voorbereiden.
Het nieuwe toezicht volgt uit de Europese anti-witwasrichtlijn AMLD5 en de nationale implementatie van deze richtlijn. Omdat cryptomunten gevoelig zijn voor financieel-economische criminaliteit is het zaak dat het integriteitstoezicht vorm krijgt. Dit toezicht betekent dat crypto-aanbieders moeten worden geregistreerd bij DNB. Bestuurders en sommige aandeelhouders zijn verplicht om via een toetsing aan te tonen dat hun processen goed zijn ingericht tegen witwassen en terrorismefinanciering. Ook moeten zij a