Fraude en oplichting bij ondernemingen nemen toe. Van de ondernemingen die deelnamen aan een recent onderzoek gaf 66% aan dat er sprake is v...
In het recent verschenen jaaroverzicht van de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland) is te lezen dat het aantal meldingen van...
In kleinere organisaties komt relatief veel fraude voor. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de informele werksfeer en het ontstaan van ee...
Interne fraude – diefstal van de directeur-grootaandeelhouder (dga) en bedrog door werknemers van een onderneming – kent verschillende vorme...
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft een nieuwe app ontwikkeld waarmee organisaties en particulieren kunnen controleren of zij valse bankbiljet...
Om de strijd tegen witwassen, terrorismefinanciering en fraude aan te kunnen gaan, is een betrouwbaar en actueel UBO-register nodig. Dit sch...
Veel financiële fraude vindt plaats binnen de administratie. Denk bijvoorbeeld aan de debiteuren- en crediteurenadministratie, de in- en ver...
Bijna 2,5 miljoen Nederlanders werden in 2021 slachtoffer van online criminaliteit. Zij kregen vooral te maken met online oplichting en frau...
In de eerste zes weken van dit jaar is bij de Fraudehelpdesk, het landelijk meldpunt voor oplichting, al voor ruim € 10,5 miljoen aan schade...
In 2021 zijn in Nederland 26.100 valse eurobiljetten uit circulatie gehaald, meldde De Nederlandsche Bank (DNB) recent op basis van actuele...