De verschillende signalen van declaratiefraude

14 juni 2022 | Door redactie

Interne fraude – diefstal van de directeur-grootaandeelhouder (dga) en bedrog door werknemers van een onderneming – kent verschillende vormen. Een veel voorkomende vorm van fraude van binnenuit is declaratiefraude. Welke signalen wijzen mogelijk op declaratiefraude?

Declaratiefraude kan een onderneming veel schade toebrengen. Een mogelijke verklaring daarvoor is dat de controle op ingeleverde declaraties (tool) vaak beperkt is. Voor werknemers van de financiële administratie is het van belang dat alle declaraties nauwkeurig onder de loep worden genomen. Van declaratiefraude kan sprake zijn als:

  • gedeclareerde bonnen in het weekend gedateerd zijn of tijdens de vakantie van een werknemer;
  • bonnen van tankstations aangeven dat de hoeveelheid getankte brandstof gr