UBO-register gaat op 27 september 2020 open
Het Nederlandse UBO-register opent waarschijnlijk op 27 september 2020 de digitale deuren. Ondernemingen en organisaties die nu al in het Handelsregister staan hebben na die datum 18 maanden de tijd om een uiteindelijk belanghebbende (UBO) in te schrijven. Nieuwe inschrijvers moeten direct al een UBO opgeven.
UBO staat voor ‘ultimate beneficial owner’. Bij een bv geldt bijvoorbeeld dat een natuurlijk persoon die meer dan 25% van de aandelen houdt de UBO is (zie ook: Wanneer is iemand een UBO?) Door het registreren van UBO-gegevens van onder meer bv’s en stichtingen hopen opsporingsdiensten witwassen beter aan te kunnen pakken. Dankzij het UBO-register moet namelijk snel duidelijk zijn wie er achter de schermen aan de touwtjes trekt.
Europese sancties voor Nederland?
Nu de Eerste Kamer ook heeft ingestemd